Entidad utilizara inteligencia artificial para la estructuración de la sección descriptiva de los reportes de operaciones sospechosas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) desarrolló dos importantes proyectos con el apoyo técnico de la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); continuando con el esfuerzo de implementar los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, en el marco de las 40 Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
. Mejoras al sistema de intercambio de información con el Ministerio Público
Es el primer proyecto que permitirá a la UIF-Perú agilizar el envío de los informes de inteligencia financiera al Ministerio Público. Los diferentes despachos fiscales, que son usuarios de la plataforma digital, podrán recibir estos informes en formato digital de manera oportuna y segura; mientras que la UIF-Perú podrá hacer un seguimiento sobre el estado y uso de dicha información.
. Modelo de inteligencia artificial para la estructuración de la sección descriptiva de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de posibles casos de lavado de activos que envía el sector privado a la Unidad de Inteligencia Financiera
Es el segundo proyecto que usará la inteligencia artificial permitiendo estructurar la información descriptiva contenida en los ROS, referida a cómo se llevó a cabo una operación sospechosa reportada.
Gracias a esta herramienta se podrán extraer diferentes variables que se utilizarán como input para el cálculo automático del sistema de clasificación y priorización de los ROS, así como para el cálculo del indicador de calidad de estos reportes.
Asimismo, esta nueva información podrá ser explotada para la elaboración de los estudios de riesgo, estadísticos y estratégicos por parte de la UIF-Perú.
Cabe señalar, que otra de las ventajas que ofrecerá esta herramienta será el uso más eficiente del recurso humano de la UIF-Perú, ya que se podrá destinar más personal a labores de análisis y, en menor medida, a labores operativas de revisión de los ROS para determinar su clasificación, priorización y calidad.
Por último, se estará publicando en los próximos días y por cuarto año consecutivo, en el portal institucional de la SBS, gracias también al apoyo técnico de la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ; el IV Informe de Sentencias Condenatorias de Lavado de Activos, que contiene el análisis de las 175 sentencias condenatorias emitidas en el país en el periodo 2012-2021.