MODIFICAN NORMAS PARA EL REGISTRO DE EMPRESAS Y PERSONAS QUE EFECTÚAN OPERACIONES FINANCIERAS O DE CAMBIO DE MONEDA, SUPERVISADAS EN MATERIA PLAFT POR LA SBS, A TRAVÉS DE LA UIF-PERÚ

(Resolución SBS N° 1201-2018)

Mediante la presente Resolución SBS, que entra en vigencia el 02 de abril de 2018, se modifican diversos artículos de la Resolución SBS Nº 6338-2012 que aprueba las Normas para el Registro ante la SBS de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda (en adelante, Normas para el Registro SBS). Esta modificación se realiza con el propósito, entre otros, de abarcar dentro de los alcances de las Normas para el Registro SBS a las casas de cambio y empresas de préstamo y/o empeño que operen de manera electrónica a través de plataformas virtuales y alinear estas normas con las recientemente emitidas en materia de PLAFT, que están contenidas en la Resolución SBS Nº 789-2018.